أرشيف الوسم : غسل الأموال و تمويل الإرهاب

عصام بركات وكيل المحافظ المساعد نائب المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرئيس المشارك لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالديناميكية الشديدة نظرًا للمستجدات المستمرة على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، مما يستدعي ضرورة الاتساق مع …

المزيد